加密貨幣 新聞 | 本週二（3日），美國司法部宣布對一連串中國化學公司及相關員工提起訴訟並實施制裁。這些公司被指控參與運送用於生產大量鴉片類藥品芬太尼（fentanyl），而芬太尼被視為美國歷史上最致命的處方藥之一。美國財政部也立即鎖定這些非法公司相關聯的加密貨幣錢包。
數百筆存款，涉案金額達數百萬美元
這次的法律行動是拜登政府為遏制芬太尼這種容易成癮的強效止痛藥流入美國所採取的強力措施。過去，這些中國公司生產芬太尼的前驅化學品，然後將這些化學品運送到墨西哥的販毒集團，販毒集團再利用這些化學品製造芬太尼，最終將大量的芬太尼走私到美國。
美國財政部的外國資產控制部（OFAC）目前已鎖定所有相關聯的加密錢包。據美國當局表示，這些公司傾向於使用加密貨幣進行交易，以隱藏他們的身份、資金的位置和流向。目前已經封鎖了3名使用加密錢包進行支付的實體。
OFAC將私人製藥實驗室Valerian Labs相關的比特幣（BTC）地址、以太坊（ETH）地址、USD Coin（USDC）地址、泰達幣（USDT）地址和波場幣（TRX）地址列入其指定的犯罪嫌疑人名單中，還有包括漢弘製藥和河北克羅維爾生物科技在內的公司。美國財政部副部長Wally Adeyemo表示：
我們已識別並封鎖了超過十個虛擬貨幣錢包。被封鎖的錢包在數百次交易中收到了數百萬美元的資金，這說明了這次非法行動的範圍和規模。
12個月內造成近8萬人死亡
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新保守估計，截至今年4月的12個月內，美國可能有超過11.1萬人死於藥物過量。在這些死亡案例中，以芬太尼為主的合成阿片類藥物致死的情況約佔70%，非法芬太尼的流入對美國已造成嚴重影響。美國司法部長Merrick Garland表示：
這個全球芬太尼供應鏈的終點是美國人的死亡，而這條供應鏈的起頭通常來自中國的化學公司。
美國財政部副部長Wally Adeyemo也強調，未來將對國際毒販實施金融制裁，切斷他們進入美國市場的途徑，凍結他們的資產，並削弱他們在全球範圍內經營業務的能力。除了本週二實施的法律行動外，財政部還將擴大目標，涵蓋毒販的朋友、家人和同夥，並發出警告：
如果你從這種非法活動中獲利，我們將追查你的資產。
東南亞流竄著千億 加密貨幣 的「黃賭毒資產」！
最近，反詐騙宣傳片《孤注一擲》引起了廣泛關注，該片描述了境外詐騙團夥如何利用美女陷阱和加密貨幣詐騙受害人的故事。這個情節引發了觀眾的共鳴，同時也揭示了東南亞黑灰產業的存在。
藝術常常反映現實生活，而加密貨幣已成為東南亞犯罪集團廣泛使用的新型價值傳輸工具，應用於網賭、詐騙、洗錢等活動。加密貨幣的匿名性、去中心化和無國界等特性使非法活動更加隱蔽，並使資金流動更加快速，對執法機構構成挑戰。
然而，區塊鏈的賬本資料是公開透明的，Bitrace的加密分析師使用廣泛的地址標籤和開源網絡情報，通過區塊鏈分析可以追蹤非法加密活動中的資金流動。以下是本文的一些要點：
- 泰達幣（USDT）在東南亞非法活動和博彩活動中被廣泛使用，Bitrace監測的地址顯示，2022年流通的USDT超過1150億。
- USDT的回流將風險傳播到更多地址和平台，使其被動地參與非法平台的交易關聯，2022年有超過146億USDT流入交易平台帳戶。
- 東南亞非法平台的運營者和賭客主要使用一些特定的交易所。
加密貨幣 詐騙的實例
電信詐騙是東南亞非法產業中知名度最高的一類，而加密貨幣詐騙（浪漫詐騙）近年來經常發生。該詐騙方式通常與投資詐騙結合在一起，詐騙團夥在網絡上尋找目標，通過虛構有吸引力的身份建立浪漫關係，然後引導受害人參與加密貨幣投資。受害人通常會投入大筆資金，然後遭受虧損、被要求支付稅款或無法提取本金等情況。
例如，2021年在杭州蕭山發生的某詐騙案中，受害人被引導至名為「亞太交易所」的平台參與加密貨幣投資。詐騙者通過操控數據讓受害人的利潤快速增長，同時持續敦促受害人增加投資，當受害人要求提取資金時，被要求支付稅款。在這起案件中，受害人最終借款抵押房產，投入了價值1.2億人民幣的USDT，但最終一無所獲。
事實上，與受害人發展的虛構網絡浪漫關係、投資平台和所謂的稅款都是虛假的。在後續的資金分析中，我們發現不止一位受害人遭遇了這種詐騙，他們的資金最終快速流向寮國的某個水房地址，用於洗錢。
類似的電信詐騙案例，將資金以加密貨幣形式流入東南亞的洗錢水房，數量眾多。
<虛擬貨幣詐騙手法整理 – 所有投資者都要特別注意的騙局！>
2022年東南亞非法活動涉幣規模超過1150億USDT
基於大量的鏈上高風險地址資料和自動分析技術，Bitrace持續監測部分東南亞主要黑灰產業平台的資金流入和流出，及時識別與網賭、詐騙、洗錢、盜幣、勒索、恐怖主義等非法活動有關的加密貨幣資金。
據Bitrace旗下的DeTrust風險資料平臺，2022年共有超過1150億USDT流入部分東南亞相關平台地址，其中包括371.6億網賭資金和697.8億洗錢資金，還有涉詐（部分未經清洗的詐騙款項）的4.6億USDT。
從月度數據中可以看出，2022年整年的資金規模相對穩定，這表明這類非法活動並未受到加密貨幣市場波動的影響，可能表明參與者或受害人實際上並不是真正的加密貨幣投資者。
2022年，有146億受汙染的USDT從東南亞流回
Bitrace曾經披露了波場網路中使用USDT進行對中心化交易平臺的汙染資料，隨著對非法實體地址標籤的增加和相關地址資金的追蹤分析，我們在新增更多網絡和交易平臺地址的情況下，獲得了更全面的以USDT為媒介的汙染資料。
據Bitrace旗下的DeTrust風險資料平臺，2022年共有超過146.4億受汙染的USDT，直接或間接流入中心化交易平臺，其中包括77.1億網賭資金、48.6億洗錢資金、18.8億其他非法活動資金以及1.9億詐騙資金。
風險資金對加密貨幣交易平臺的汙染同樣遵循馬太效應。其中某甲所的業務地址收到了更多來自東南亞受汙染的USDT，包括38.87%的網賭資金、60.02%的洗錢資金、43.94%的其他非法活動資金以及70.59%的詐騙資金。
此外，某些受特定汙染類別的USDT對不同交易平臺也表現出偏好。例如，某乙所業務地址收到了33.24%的其他非法活動資金和38.39%的網賭資金，這可能是因為多數東南亞灰黑產平臺運營者、賭客、賭場代理以及為賭場提供加密貨幣資金結算的四方支付平臺運營者均為中國人，導致相關資金相對業務量不成比例的流入。
