虛擬貨幣 幣商涉嫌洗錢詐騙，涉案金額逾2億8,042萬元。
台灣高雄地方檢察署呂尚恩檢察官指揮刑事警察局偵查第八大隊等單位，調查一宗虛擬貨幣詐騙案件，涉及洗黑錢的虛擬貨幣幣商。這家幣商公司擁有龐大的規模，組織層次分明，利用複雜的加密技術和虛擬貨幣錢包，將詐欺所得轉換成虛擬貨幣，再轉移到詐騙集團的電子錢包，以掩護不法資金流向。根據統計，自民國111年8月以來，透過這種方式洗錢的金額超過2億8,042萬元，詐騙所得逾1,400萬元。
詐騙集團以「富華投信」、「MAXWAY投信」等投資平台自稱，引誘19名被害人下載投資APP並入金。被害人陷入假投資陷阱，將款項匯入詐欺集團指定的金融帳戶。警方進行擴大過濾、蒐證、追蹤，查出以余姓主嫌為首的虛擬貨幣幣商，操縱渠等協助詐欺集團進行犯罪。警方在112年5月22日和6月6日進行了搜索和拘提行動，共抓獲10名犯嫌，並查扣了3棟不動產房屋、5輛自小客車、331萬8,500元現金、凍結帳戶25萬元、金塊兩台兩五台錢（依當日牌價約18萬7,500元）、虛擬貨幣「泰達幣」3,607單位（價值約10萬元）、90個精品包、行動電話、電腦等證物。
警方持續追查其他小型 虛擬貨幣 洗錢團伙
刑事警察局成立南部詐欺偵查中心，針對 虛擬貨幣 幣商的金流和幣流進行調查，發現幣商以公司名義掩護詐騙集團進行洗錢犯罪。高雄地檢署對犯嫌余○○等5人提出羈押申請，並被高雄地方法院裁定羈押禁見，顯示警方對於新型態詐欺犯罪模式有著強大的辦案能力。
警方發現主嫌余姓在豪宅裡擁有滿牆的精品包，最貴的限量包價值200萬至300萬元，聯名限量公仔則要20萬元以上，這些都是用詐騙所得來洗錢的。警方表示，詐騙集團以合法的貨幣交易形式進行，實際上是想藉助善意第三方的名義逃避司法的追溯和查緝。
<虛擬貨幣 賄賂：比特幣和以太坊成為台灣犯罪的新興交易工具！>
警方指出余姓主嫌底下可能還有其他小型洗錢團伙，將全面清查與主嫌合作詐騙或洗錢的團伙，以及追查是否還有更多的受害者。刑事警察局承諾會持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，全力守護人民財產，維護社會安定。並呼籲國人不要輕信來路不明的投資管道，特別是那些標榜「高回報」、「保證獲利」等的投資，極有可能是詐騙。若遇到可疑的投資理財管道馬上撥打165反詐騙諮詢專線查證。
